主要变化
- 2026年11月10日，香港海关查获一家未注册的本地公司进行超过120,000港元的钻石交易。
- 《第615章》规定，任何120,000港元或以上的贵金属及宝石现金或非现金交易，均须向香港海关进行注册。
- 未注册者的违法经营行为将承担法定刑事责任，最高可被判处100,000港元罚款及监禁六个月。
在香港特别行政区进行大额交易的贵金属及宝石交易商面临《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（《第615章》）下的严格监管。2026年11月10日，香港海关查获一起涉嫌违规案件，一家本地公司在未根据贵金属及宝石交易商注册制度完成所需注册的情况下，进行了价值超过120,000港元的钻石交易。香港海关确认调查仍在进行中。
根据《第615章》，除获特别豁免者外，任何拟在香港特别行政区经营贵金属及宝石交易业务并进行总额在120,000港元或以上的任何交易（无论付款或收款）的人士，均须向香港海关注册。该法定要求同时涵盖现金及非现金交易。
该立法明确规定了违规行为的刑事责任。任何非注册交易商，如声称自己为注册交易商、声称获授权进行指定交易，或进行总额在120,000港元或以上的任何现金或非现金交易，一经定罪，最高可被判处罚款100,000港元及监禁六个月。
香港海关提醒所有贵金属及宝石交易商，在进行任何达到或超过120,000港元的现金或非现金交易之前，必须取得所需注册。注册表格、申请程序及监管指南可通过贵金属及宝石交易商注册系统网站（www.drs.customs.gov.hk）及香港海关专页获取。
鼓励公众人士举报任何涉嫌未经注册而进行的总额在120,000港元或以上的贵金属及宝石交易。举报可通过香港海关24小时热线（182 8080）、罪案举报专用电子邮箱（[email protected]）或在线举报表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）提交。
受影响对象
在香港特别行政区从事价值在120,000港元或以上的贵金属及宝石现金或非现金交易的企业和交易商。
跨境背景
在香港特别行政区进行贵金属及宝石大额交易的国际交易商、贸易商及企业，在交易前必须确保已根据《第615章》完成正式注册。
后续关注事项
- 查阅贵金属及宝石交易商注册系统门户网站（www.drs.customs.gov.hk）上的指导材料。
- 密切关注香港海关关于正在进行的调查结果的后续公告。
本文仅提供一般性信息，不构成法律意见。必要时请查阅官方文本并根据您的具体情况寻求专业建议。