Was sich geändert hat
- Der Zoll von Hongkong deckte am 10. November 2026 ein nicht registriertes lokales Unternehmen auf, das Diamantengeschäfte von über HK$120,000 durchführte.
- Kap. 615 schreibt die Registrierung beim Zoll von Hongkong für jede Bar- oder Nicht-Bargeldtransaktion ab HK$120,000 mit Edelmetallen und Edelsteinen vor.
- Rechtswidrige Tätigkeiten durch Nichtregistrierte ziehen eine gesetzliche strafrechtliche Haftung von bis zu HK$100,000 Geldbusse und sechs Monaten Freiheitsstrafe nach sich.
Händler von Edelmetallen und Edelsteinen, die hochwertige Transaktionen in der Sonderverwaltungszone Hongkong durchführen, unterliegen einer strengen behördlichen Aufsicht gemäss der Verordnung gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Kap. 615). Am 10. November 2026 deckte der Zoll von Hongkong einen Fall auf, in den ein lokales Unternehmen verwickelt war, das Transaktionen mit Diamanten im Wert von über HK$120,000 durchführte, ohne die erforderliche Registrierung im Rahmen der Regulierungsregelung für Händler von Edelmetallen und Edelsteinen abgeschlossen zu haben. Der Zoll von Hongkong bestätigte, dass die Ermittlungen andauern.
Gemäss Kap. 615 ist jede Person, die den Handel mit Edelmetallen und Edelsteinen betreiben und eine Transaktion — sei es die Leistung oder der Empfang einer Zahlung — mit einem Gesamtwert von mindestens HK$120,000 in der Sonderverwaltungszone Hongkong tätigen möchte, sofern keine spezifische Befreiung vorliegt, verpflichtet, sich beim Zoll von Hongkong zu registrieren. Dieses gesetzliche Mandat umfasst sowohl Bar- als auch Nicht-Bargeldtransaktionen.
Die Gesetzgebung legt eine ausdrückliche strafrechtliche Haftung bei Nichteinhaltung fest. Jeder Händler, der kein Registrierter ist und vorgibt, ein Registrierter zu sein, behauptet, zur Durchführung bestimmter Transaktionen berechtigt zu sein, oder eine Bar- oder Nicht-Bargeldtransaktion mit einem Gesamtwert von mindestens HK$120,000 durchführt, macht sich im Falle einer Verurteilung mit einer maximalen Geldbusse von HK$100,000 und einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten strafbar.
Der Zoll von Hongkong erinnerte alle Händler von Edelmetallen und Edelsteinen daran, dass sie die erforderliche Registrierung einholen müssen, bevor sie Bar- oder Nicht-Bargeldtransaktionen durchführen, die HK$120,000 erreichen oder übersteigen. Registrierungsformulare, Antragsverfahren und regulatorische Richtlinien sind über die Website des Registrierungssystems für Händler von Edelmetallen und Edelsteinen (www.drs.customs.gov.hk) sowie die spezielle Webseite des Zolls von Hongkong zugänglich.
Die Öffentlichkeit wird aufgerufen, alle mutmasslichen Transaktionen mit Edelmetallen und Edelsteinen mit einem Gesamtwert von mindestens HK$120,000 zu melden, die ohne Registrierung durchgeführt werden. Meldungen können beim Zoll von Hongkong über dessen 24-Stunden-Hotline (182 8080), die spezielle E-Mail-Adresse für Verbrechensfragen ([email protected]) oder das Online-Meldeformular (eform.cefs.gov.hk/form/ced002) eingereicht werden.
Wer betroffen sein kann
Unternehmen und Händler, die in der Sonderverwaltungszone Hongkong Bar- oder Nicht-Bargeldtransaktionen mit Edelmetallen und Edelsteinen im Wert von mindestens HK$120,000 tätigen.
Grenzüberschreitender Kontext
Internationale Händler, Gewerbetreibende und Unternehmen, die hochwertige Transaktionen mit Edelmetallen und Edelsteinen in der Sonderverwaltungszone Hongkong durchführen, müssen vor Aufnahme der Handelstätigkeit eine formelle Registrierung gemäss Kap. 615 sicherstellen.
Was als Nächstes zu prüfen ist
- Leitfäden auf dem Portal des Registrierungssystems für Händler von Edelmetallen und Edelsteinen (www.drs.customs.gov.hk) prüfen.
- Weitere Ankündigungen des Zolls von Hongkong bezüglich des Ergebnisses der laufenden Ermittlungen verfolgen.
Dieser Artikel dient der allgemeinen Information und stellt keine Rechtsberatung dar. Ziehen Sie den offiziellen Text zu Rate und holen Sie bei Bedarf eine auf Ihre Situation abgestimmte Beratung ein.