主要变化
- EAER于11月3日更新了瑞士制裁名单，与欧盟第21轮制裁方案保持一致。
- 禁止俄罗斯公民和居民取得瑞士加密服务提供商的所有权。
- 金融中介机构必须冻结资产，向 SECO 报告，并履行《反洗钱法》（AMLA）第6/9条规定的 MROS 报告义务。
瑞士联邦经济、教育与研究部（EAER / WBF）于11月3日扩大并调整了瑞士针对俄罗斯和白俄罗斯的制裁名单。通过这一行动，瑞士使其国家制裁制度与欧盟在其第21轮制裁方案及后续欧盟决定下采取的措施保持一致。更新后的制裁名单于11月4日23:00生效，而相应的行业措施则于11月5日生效。
在金融领域，联邦委员会对加密货币采取了更严格的措施。在更新后的法律框架下，俄罗斯公民和居住在俄罗斯的自然人被禁止取得提供加密相关服务的瑞士实体的所有权。无论瑞士企业提供的加密服务性质或范围如何，该所有权禁令均严格且全面地适用。
在瑞士运营的金融中介机构须根据适用条例中规定的规则迅速执行这些禁令。具体而言，金融中介机构必须冻结属于被制裁个人的所有资产，并将任何受影响的业务关系直接报告给联邦经济事务秘书处（SECO）。
至关重要的是，向 SECO 报告并不能免除金融中介机构在瑞士反洗钱法规项下的更广泛义务。FINMA 强调，在存在怀疑的情况下，金融中介机构必须根据《反洗钱法》（AMLA / GwG）第6条开展进一步调查。如果调查后仍无法消除怀疑，中介机构必须根据 AMLA 第9条毫不延迟地向瑞士反洗钱举报办公室（MROS）提交可疑交易报告。
受影响对象
俄罗斯公民、居住在俄罗斯的个人、瑞士加密服务提供商以及瑞士金融中介机构。
跨境背景
瑞士采纳欧盟第21轮制裁方案，将瑞士的法律要求与欧盟制裁进展直接挂钩，并跨国界影响俄罗斯个人和实体。
后续关注事项
- 查阅联邦委员会和 EAER 发布的有关瑞士制裁条例的具体条款。
- 核对 SECO 和 MROS 就制裁资产冻结和可疑活动报告发布的报告模板与程序。
本文仅提供一般性信息，不构成法律意见。必要时请查阅官方文本并根据您的具体情况寻求专业建议。