Ce qui a changé
- Le DEFR a mis à jour les listes de sanctions suisses le 3 novembre, s'alignant sur le 21e paquet de sanctions de l'UE.
- Il est interdit aux ressortissants et résidents russes d'acquérir des participations dans des prestataires suisses de services de crypto-actifs.
- Les intermédiaires financiers doivent bloquer les avoirs, les annoncer au SECO et remplir leurs obligations de communication selon les art. 6/9 LBA au MROS.
Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR / WBF) a étendu et adapté les listes de sanctions de la Suisse concernant la Russie et la Biélorussie le 3 novembre. Par cette mesure, la Suisse aligne son régime national de sanctions sur les mesures adoptées par l'Union européenne dans le cadre de son 21e paquet de sanctions ainsi que sur d'autres décisions de l'UE. Les listes de sanctions mises à jour sont entrées en vigueur le 4 novembre à 23h00, tandis que les mesures sectorielles correspondantes sont entrées en vigueur le 5 novembre.
Dans le domaine financier, le Conseil fédéral a instauré des mesures plus strictes ciblant les cryptomonnaies. Selon le cadre juridique mis à jour, il est interdit aux ressortissants russes et aux personnes physiques résidant en Russie d'acquérir des participations dans des entités suisses proposant des services liés aux crypto-actifs. Cette interdiction de détention s'applique de manière stricte et exhaustive, indépendamment de la nature ou de l'étendue du service de crypto-actifs fourni par l'entreprise suisse.
Les intermédiaires financiers exerçant en Suisse sont tenus de mettre en œuvre rapidement ces interdictions conformément aux règles énoncées dans l'ordonnance applicable. En particulier, les intermédiaires financiers doivent bloquer tous les avoirs appartenant aux personnes sanctionnées et annoncer directement toute relation d'affaires concernée au Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
Fait crucial, l'annonce au SECO ne libère pas les intermédiaires financiers de leurs obligations plus larges découlant de la réglementation suisse contre le blanchiment d'argent. La FINMA souligne qu'en cas de soupçons, les intermédiaires financiers doivent mener des clarifications complémentaires conformément à l'article 6 de la Loi sur le blanchiment d'argent (LBA / GwG). Si ces soupçons ne peuvent être levés après clarification, l'intermédiaire doit transmettre sans délai un rapport de soupçon au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) en vertu de l'article 9 LBA.
Qui peut être concerné
Ressortissants russes, personnes physiques résidant en Russie, prestataires suisses de services de crypto-actifs et intermédiaires financiers suisses.
Contexte transfrontalier
L'adoption par la Suisse du 21e paquet de sanctions de l'UE relie directement les exigences juridiques suisses à l'évolution des sanctions de l'UE et touche les personnes physiques et entités russes au-delà des frontières.
Points à vérifier ensuite
- Consulter les dispositions spécifiques de l'ordonnance suisse sur les sanctions applicable publiée par le Conseil fédéral et le DEFR.
- Vérifier les formulaires d'annonce et les procédures émis par le SECO et le MROS concernant le blocage des avoirs sanctionnés et la communication de soupçons.
Cet article fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique. Consultez le texte officiel et obtenez des conseils adaptés à votre situation si nécessaire.