Ce qui a changé
- La douane de Hong Kong a détecté une transaction illicite en espèces de grande valeur portant sur des montres contenant des métaux précieux et des pierres précieuses le 8 octobre 2026.
- Effectuer des transactions en espèces d'un montant égal ou supérieur à HK$120,000 sans enregistrement de catégorie B enfreint l'Ordonnance sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Cap. 615).
- Les contrevenants s'exposent à une responsabilité pénale assortie de peines légales allant jusqu'à une amende de HK$100,000 et six mois d'emprisonnement.
La douane de Hong Kong a détecté un cas impliquant une entreprise locale effectuant des transactions en espèces pour des montres contenant des métaux précieux et des pierres précieuses d'une valeur supérieure à HK$120,000 sans détenir d'enregistrement de catégorie B. L'action d'exécution a eu lieu le 8 octobre 2026, et une enquête est toujours en cours.
En vertu de l'Ordonnance sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Cap. 615), toute personne souhaitant exercer une activité de négoce de métaux précieux et de pierres précieuses et effectuer toute transaction (paiement effectué ou reçu) d'une valeur totale égale ou supérieure à HK$120,000 à Hong Kong doit s'enregistrer auprès de la douane de Hong Kong.
Le régime réglementaire établit des exigences strictes pour les transactions en espèces de grande valeur. Ainsi, aucune personne autre qu'une personne enregistrée en catégorie B n'est autorisée à effectuer une transaction en espèces d'une valeur totale égale ou supérieure à HK$120,000 dans le cadre du négoce de métaux précieux et de pierres précieuses. Tout négociant qui n'est pas enregistré en catégorie B et qui effectue, prétend effectuer ou affirme être autorisé à effectuer de telles transactions en espèces commet une infraction légale. En cas de condamnation, les contrevenants sont passibles d'une amende maximale de HK$100,000 et d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à six mois.
La douane de Hong Kong a rappelé aux négociants en métaux précieux et pierres précieuses qu'ils sont tenus d'obtenir l'enregistrement approprié avant d'exécuter des transactions en espèces ou autres au niveau ou au-dessus du seuil de HK$120,000. Des documents d'orientation, des formulaires d'enregistrement et des instructions de procédure sont accessibles via le système d'enregistrement des négociants en métaux précieux et pierres précieuses (www.drs.customs.gov.hk) ou le portail officiel de la douane de Hong Kong.
La douane a également encouragé le public à signaler toute transaction présumée non conforme concernant des métaux précieux et des pierres précieuses d'une valeur égale ou supérieure à HK$120,000 effectuée sans enregistrement, en utilisant la ligne téléphonique disponible 24h/24 (182 8080), l'adresse e-mail dédiée au signalement d'infractions ([email protected]) ou le portail de signalement en ligne.
Qui peut être concerné
Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, détaillants de produits de luxe et entreprises effectuant des transactions en espèces de grande valeur dans la RAE de Hong Kong.
Contexte transfrontalier
Les entités commerciales transfrontalières et les entreprises opérant dans la RAE de Hong Kong ou traitant avec celle-ci doivent s'assurer de disposer de l'enregistrement réglementaire adéquat avant de conclure des transactions en espèces de HK$120,000 ou plus.
Points à vérifier ensuite
- Site web du système d'enregistrement des négociants en métaux précieux et pierres précieuses (www.drs.customs.gov.hk)
- Page web de la douane de Hong Kong consacrée à la surveillance du blanchiment d'argent
Cet article fournit des informations générales et ne constitue pas un conseil juridique. Consultez le texte officiel et obtenez des conseils adaptés à votre situation si nécessaire.