Was sich geändert hat
- Der Hongkonger Zoll hat am 8. Oktober 2026 eine unzulässige hochwertige Bargeldtransaktion mit Uhren aufgedeckt, die Edelmetalle und Edelsteine enthalten.
- Die Durchführung von Bargeldtransaktionen ab HK$120,000 ohne Registrierung der Kategorie B verstösst gegen die Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (Cap. 615).
- Zuwiderhandelnden droht eine strafrechtliche Haftung mit gesetzlichen Strafen von bis zu einer Geldstrafe von HK$100,000 und sechs Monaten Freiheitsstrafe.
Der Hongkonger Zoll hat einen Fall aufgedeckt, bei dem ein lokales Unternehmen Bargeldtransaktionen für Uhren mit Edelmetallen und Edelsteinen im Wert von über HK$120,000 durchgeführt hat, ohne eine Registrierung der Kategorie B zu besitzen. Die Massnahme zur Durchsetzung erfolgte am 8. Oktober 2026, und die Ermittlungen dauern an.
Gemäss der Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance (Cap. 615) muss sich jede Person beim Hongkonger Zoll registrieren lassen, die ein Geschäft mit dem Handel von Edelmetallen und Edelsteinen betreiben und in Hongkong Transaktionen (Zahlungen leisten oder entgegennehmen) mit einem Gesamtwert von HK$120,000 oder mehr durchführen möchte.
Das Regulierungsregime legt strenge Anforderungen an hochwertige Bargeldtransaktionen fest. Ausser Inhabern einer Registrierung der Kategorie B ist es nämlich niemandem gestattet, im Rahmen des Handels mit Edelmetallen und Edelsteinen eine Bargeldtransaktion mit einem Gesamtwert von HK$120,000 oder mehr durchzuführen. Jeder Händler, der kein Registrierter der Kategorie B ist und solche Bargeldtransaktionen durchführt, durchzuführen vorgibt oder vorgibt, dazu autorisiert zu sein, begeht eine gesetzliche Straftat. Im Falle einer Verurteilung drohen den Tätern eine Höchststrafe von HK$100,000 und eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten.
Der Hongkonger Zoll erinnerte Händler von Edelmetallen und Edelsteinen daran, dass sie vor der Ausführung von Bargeld- oder bargeldlosen Transaktionen ab dem Schwellenwert von HK$120,000 die entsprechende Registrierung einholen müssen. Leitfäden, Registrierungsformulare und Verfahrensanweisungen sind über das Dealers in Precious Metals and Stones Registration System (www.drs.customs.gov.hk) oder das offizielle Portal des Hongkonger Zolls zugänglich.
Der Zoll ermutigte die Öffentlichkeit ausserdem dazu, verdächtige, nicht konforme Transaktionen mit Edelmetallen und Edelsteinen im Wert von HK$120,000 oder mehr, die ohne Registrierung durchgeführt wurden, über die 24-Stunden-Hotline (182 8080), die spezielle E-Mail-Adresse für Straftatenmeldungen ([email protected]) oder das Online-Meldeportal zu melden.
Wer betroffen sein kann
Händler von Edelmetallen und Edelsteinen, Einzelhändler von Luxusgütern und Unternehmen, die hochwertige Bargeldtransaktionen in der Sonderverwaltungszone Hongkong durchführen.
Grenzüberschreitender Kontext
Grenzüberschreitend tätige Handelsgesellschaften und Unternehmen, die in der Sonderverwaltungszone Hongkong tätig sind oder mit dieser Geschäfte tätigen, müssen eine ordnungsgemässe behördliche Registrierung sicherstellen, bevor sie Bargeldtransaktionen von HK$120,000 oder mehr abschliessen.
Was als Nächstes zu prüfen ist
- Website des Dealers in Precious Metals and Stones Registration System (www.drs.customs.gov.hk)
- Webseite des Hongkonger Zolls zur Aufsicht der Geldwäschereibekämpfung
Dieser Artikel dient der allgemeinen Information und stellt keine Rechtsberatung dar. Ziehen Sie den offiziellen Text zu Rate und holen Sie bei Bedarf eine auf Ihre Situation abgestimmte Beratung ein.