主要变化
- 联合国制裁委员会于2026年9月28日修订了对“伊斯兰国”（Da'esh）和“基地”组织的制裁名单。
- 鉴于在瑞士的直接适用性，SECO于2026年9月29日对瑞士SESAM制裁数据库进行了调整。
- FINMA提醒金融中介机构，根据《反洗钱法》（GwG/AMLA）第6条和第9条，须履行强制性资产冻结、向SECO报告以及反洗钱报告义务。
在瑞士运营的金融中介机构直接受到涉及“伊斯兰国”（Da'esh）和“基地”组织最新制裁措施的影响。联合国主管制裁委员会于2026年9月28日作出修订受制裁个人、公司和组织名单的决定后，这些变更在瑞士直接适用。
对此，瑞士国家经济事务秘书处（SECO）于2026年9月29日更新了瑞士制裁数据库SESAM（SECO制裁管理系统），并在其官方网站上公布了具体细节。
金融中介机构必须执行规定的禁令，冻结被指定人员的资产，并将受影响的业务关系报告给SECO。FINMA强调，若产生怀疑，向SECO报告并不能免除金融中介机构根据《反洗钱法》（AMLA/GwG）第6条开展进一步调查的责任。若无法消除可疑情况，中介机构必须依据《反洗钱法》（AMLA/GwG）第9条立即向瑞士反洗钱通报局（MROS）提交报告。
受影响对象
瑞士的金融中介机构，以及与联合国/SECO制裁针对的个人或组织保持金融关系的实体。
跨境背景
这些措施源自联合国制裁委员会的国际决议，并直接落实于瑞士法律和金融监管之中。
后续关注事项
- 查阅SECO SESAM数据库，获取被指定人员名单的具体新增内容。
- 审查有关《反洗钱法》（AMLA/GwG）第6条及第9条报告要求的合规程序。
本文仅提供一般性信息，不构成法律意见。必要时请查阅官方文本并根据您的具体情况寻求专业建议。
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