主要变化
- 联合国制裁委员会于 2026 年 10 月 29 日修订了针对塔利班的制裁个人、公司和组织名单。
- SECO 于 2026 年 10 月 30 日更新了 SESAM 制裁数据库，使相关变更直接适用于瑞士。
- 金融中介机构必须冻结资产、向 SECO 报告，并保持符合《反洗钱法》（GwG）第 6 条和第 9 条规定的独立义务。
随着联合国塔利班制裁名单的变更，瑞士的金融中介机构面临更新的合规要求。2026 年 10 月 29 日，主管联合国制裁委员会在此背景下修订了受制裁个人、公司和组织的名单。这些变更直接适用于瑞士。
作为回应，瑞士联邦经济事务秘书处（SECO）于 2026 年 10 月 30 日更新了瑞士相关制裁数据库 SESAM（SECO 制裁管理系统），并在其网站上发布了修订内容。
根据相关条例的规定，金融中介机构必须执行禁止性规定、冻结被指定人员的资产，并向 SECO 报告受影响的业务关系。向 SECO 报告并不免除金融中介机构在存在可疑情况时根据《反洗钱法》（GwG）第 6 条开展进一步调查的法定职责。如果此类怀疑无法排除，中介机构必须根据 GwG 第 9 条立即向瑞士反洗钱通报局提交报告。
受影响对象
在瑞士运营的金融中介机构以及受瑞士制裁合规和反洗钱法规约束的实体。
跨境背景
适用于在瑞士联邦管辖权和联合国塔利班制裁框架下开立账户或执行交易的金融机构。
后续关注事项
- SECO 网站上的 SECO 制裁管理（SESAM）数据库更新
- 瑞士《反洗钱法》（GwG）第 6 条和第 9 条规定的可疑活动报告义务
本文仅提供一般性信息，不构成法律意见。必要时请查阅官方文本并根据您的具体情况寻求专业建议。