Was sich geändert hat
- Der Hongkonger Zoll deckte einen laufenden Fall auf, an dem ein lokales Unternehmen beteiligt ist, das hochwertige Bargeldtransaktionen für Uhren ohne Registrierung der Kategorie B abwickelte.
- Gemäss Kap. 615 erfordert der Handel mit Edelmetallen und Edelsteinen bei Transaktionen ab HK$120,000 eine Registrierung, wobei Bargeldtransaktionen auf Registrierte der Kategorie B beschränkt sind.
- Verstösse ziehen im Falle einer Verurteilung strafrechtliche Sanktionen nach sich, einschliesslich einer Busse von bis zu HK$100,000 und sechs Monaten Freiheitsstrafe.
Der Hongkonger Zoll deckte am 22. Oktober 2026 einen Durchsetzungsfall auf, an dem ein lokales Unternehmen beteiligt war, das Bargeldtransaktionen für Uhren mit Edelmetallen und Edelsteinen im Wert von über HK$120,000 durchführte, ohne über eine Registrierung der Kategorie B zu verfügen. Der Fall fällt unter das Regelungssystem für Händler von Edelmetallen und Edelsteinen (Dealers in Precious Metals and Stones Regulatory Regime), das gemäss der Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (Kap. 615) in der Sonderverwaltungsregion Hongkong durchgesetzt wird. Die Ermittlungen gegen das Unternehmen dauern an.
Gemäss Kap. 615 ist jede juristische oder natürliche Person, sofern nicht ausgenommen, die in der Sonderverwaltungsregion Hongkong ein Geschäft im Bereich des Handels mit Edelmetallen und Edelsteinen betreiben und eine Transaktion — sei es die Leistung oder der Empfang einer Zahlung — mit einem Gesamtwert von HK$120,000 oder mehr tätigen möchte, verpflichtet, sich beim Hongkonger Zoll zu registrieren. Konkret ist es ausser Registrierten der Kategorie B niemandem gestattet, im Rahmen des Handels mit Edelmetallen und Edelsteinen Bargeldtransaktionen mit einem Gesamtwert von HK$120,000 oder mehr durchzuführen.
Der Hongkonger Zoll betonte, dass jeder Händler eine Straftat begeht, der ohne Registrierung der Kategorie B Bargeldtransaktionen ab dem Schwellenwert von HK$120,000 durchführt, vorgibt durchzuführen oder vorgibt, dazu berechtigt zu sein. Im Falle einer Verurteilung droht den Tätern eine gesetzliche Höchstbusse von HK$100,000 sowie eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten. Der Zoll erinnerte alle Branchenakteure daran, dass sie vor der Abwicklung von Bargeld- oder unbaren Transaktionen ab HK$120,000 die entsprechende Registrierung einholen müssen.
Unternehmen und Einzelpersonen, die in oder über die Sonderverwaltungsregion Hongkong mit hochwertigen Gütern, Luxusuhren, Edelmetallen und Edelsteinen handeln, müssen die strikte Einhaltung der Registrierungsvorschriften sicherstellen, bevor sie hochwertige Bargeldzahlungen annehmen oder ausführen. Der Zoll stellt Antragsformulare, Leitfäden und Verfahren online über das Dealers in Precious Metals and Stones Registration System (www.drs.customs.gov.hk) sowie auf seiner offiziellen Website zur Verfügung. Vermutete nicht registrierte Transaktionen von HK$120,000 oder mehr können über die spezielle Hotline, E-Mail oder das Online-Meldeformular des Zolls gemeldet werden.
Wer betroffen sein kann
Händler, Einzelhändler, Gewerbetreibende und Unternehmen in der Sonderverwaltungsregion Hongkong, die Bargeld- oder unbare Transaktionen mit Edelmetallen, Edelsteinen und Luxusuhren im Wert von HK$120,000 oder mehr tätigen.
Grenzüberschreitender Kontext
Grenzüberschreitend tätige Händler und Unternehmen, die in oder über die Sonderverwaltungsregion Hongkong agieren, müssen die lokalen AML/CTF-Registrierungsvorschriften einhalten, bevor sie hochwertige Transaktionen mit Edelmetallen oder Edelsteinen durchführen.
Was als Nächstes zu prüfen ist
- Registrierungsanforderungen auf der Website des Dealers in Precious Metals and Stones Registration System (www.drs.customs.gov.hk) prüfen
- AML/CTF-Compliance-Leitfäden auf der offiziellen Website des Hongkonger Zolls prüfen
Dieser Artikel dient der allgemeinen Information und stellt keine Rechtsberatung dar. Ziehen Sie den offiziellen Text zu Rate und holen Sie bei Bedarf eine auf Ihre Situation abgestimmte Beratung ein.